Увлекательная история об инициативном застройщике, о которой позднее стало известно сотрудникам правоохранительных органов, началась в начале 2021 года.

Директором ООО «Строй-Гарант» Юсуф Кабардиков, зная, что привлечение денег покупателей на этапе строительства невозможно без оформленных договоров участия в долевом строительстве, собрал с дескольких десятков человек сумму более 130 миллионов рублей. Тогда Юсуф Кабардиков выступил с инициативой заключить договоры о намерении купли-продажи с будущими обладателями комфортабельных апартаментов по проспекту Кирова, при этом документы каким-то странным образом не прошли последующую государственную регистрацию, которая являлась бы основанием для законного привлечения средств с целью дальнейшего строительства дома. Таким же необъяснимым способом объект, на который «скидывались» граждане, в итоге так и не был построен: покупатели лишились крупных сумм и не получили желаемых квадратных метров.

В столь же неудобном положении оказались еще 86 граждан, которые хотели приобрести в строящемся жилом доме по Кирова квартиры. Обманным путем у них было собрано более 90 миллионов рублей: после переуступки прав и обязанностей по договору аренды указанного земельного участка директор ООО «Строй-Гарант» не внес в местной администрации изменения в данное разрешение в связи со сменой собственника, отчего подписанные документы с покупателями были неправомочны.

На основании материалов следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.3 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 159 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ.

Задержан правоохранителями Кабардиков был 26 сентября 2022 года в аэропорту города Нальчик. Фигурант четырех уголовных дел пытался вылететь в Санкт-Петербург с драгоценными ювелирными антикварными изделиями, которые, как полагают следователи, могли быть приобретены на похищенные у дольщиков денежные средства.

Справочно: В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ для продолжения строительства капитального объекта, на которое предыдущему собственнику земельного участка ранее выдавалось разрешение на строительство, новому собственнику требуется обратиться в местную администрацию для внесения изменений в данное разрешение в связи со сменой собственника.